黎巴嫩2021年11月23日,在黎巴嫩贝鲁特,美联储央行行长里亚德·萨拉梅在接受路透社下一次会议采访时发表讲话。(路透社照片)
一名司法官员周一表示,黎巴嫩一名法官已下令央行行长里亚德·萨拉梅(Riad Salameh)下周出庭接受质询。与此同时,该国正在努力应对金融危机,并调查贪污指控,这与欧洲的调查并行。
这位不愿透露姓名的官员告诉法新社,萨拉梅的兄弟拉贾和前助理玛丽安·霍耶克也在2021年启动的国内调查中被传唤,因为他们没有被授权与媒体讨论此事。
他们上个月在黎巴嫩被指控挪用公款、洗钱、非法敛财和逃税,萨拉梅兄弟否认了这些指控。
这名官员说,法官沙贝尔·阿布·萨姆拉“已定于3月15日审问”这三名嫌疑人。
在瑞士检察官请求黎巴嫩协助调查里亚德·萨拉梅及其兄弟3亿多美元的资金流动后,黎巴嫩开始了调查。
这位72岁的央行行长因涉嫌洗钱和非法敛财而受到国内外几项调查。
他否认所有指控,尽管有无数投诉和传唤,但他很少在司法机构露面。
上个月,瑞士媒体报道说,这个欧洲国家的12家银行收到了萨拉梅涉嫌贪污的大部分资金,估计高达5亿美元。
今年1月,来自法国、德国和卢森堡的调查人员采访了贝鲁特的银行官员,内容是萨拉梅将资金转移到拥有大量资产的国家。
他们还调查了印度央行与Forry Associates Ltd的关系。Forry Associates是一家在英属维尔京群岛注册的公司,拉贾?萨拉梅是该公司的受益人。
福里被怀疑在一个委员会中担任黎巴嫩国债和欧洲债券的中间人,这些债券随后据称被转移到他在国外的银行账户。
欧洲调查人员将于本月返回黎巴嫩,他们一直在调查拉贾·萨拉梅名下的私人账户,以及两兄弟海外账户的资金转移情况。
但另一位黎巴嫩司法消息人士告诉法新社,欧洲调查人员的工作可能在黎巴嫩受到限制,因为在同一案件中,当地对银行行长提出了指控。
萨拉梅自1993年以来一直担任黎巴嫩央行行长,他是黎巴嫩政治阶层的一员,人们普遍指责他应对2019年底开始的黎巴嫩毁灭性经济危机负责。
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