印度国家调查机构(NIA)在周一提交的芒德拉毒品走私案的第二份指控书中称，卡比尔·塔尔瓦尔(Kabir Talwar，又名Harpreet Singh)是德里著名俱乐部、零售陈列室和进口公司的老板，他多次访问迪拜，并故意参与利用商业海上进口航线向印度走私海洛因的阴谋。

　　他在新德里经营着多种行业，比如俱乐部、零售展厅和进口公司。这些公司是卡比尔·塔尔瓦尔以他的员工、亲戚和朋友的名义开设的，完全由他经营，”NIA在指控书中说。

　　根据NIA的说法，这些公司被用来进口麻醉品和违禁物品，并以合法商品的形式接收汇款，以代替他在走私卡特尔中的角色。“十多家这样的公司已经被确定和调查，包括被起诉的M/s Magent India公司。该公司被用来从阿富汗进口和接收伪装成半加工滑石石的海洛因到印度，”NIA说。

　　塔尔瓦尔还在德里拥有花花公子俱乐部。他与各种宝莱坞名人和歌手的照片，等等。他早前因一宗香烟走私案被执法局拘捕。

　　卡比尔·塔尔瓦尔经常与昂贵的汽车合影。(神奇动物)

　　控诉书

　　根据该机构周一提交的指控书，他们在古吉拉特邦的蒙德拉港查获了2988.210公斤海洛因，这批货物是从阿富汗经伊朗阿巴斯港发出的。“最初，该案件由古吉拉特邦Gandhidham收入情报局(DRI)部门登记，并于2021年10月6日由NIA重新登记。NIA于2022年3月14日对16(16)名被告提交了指控书，并于2022年8月29日对09(9)名被告提交了第一份补充指控书。”

　　即时补充指控书于周一在古吉拉特邦艾哈米达巴德的NIA特别法庭提交，第8(c)条，第21(c)条，第23(c)条，第29条，1985年的NDPS法案和1967年的UA(P)法案第17、18和22C条，针对被告和包括Harpreet Singh Talwar alias Kabir Talwar, Prince Sharma，喀布尔居民Rah Matullah Kakar和Shaheenshah Zaheer在内的公司;Ishwinder Singh, Jasbir Singh;西孟加拉邦马尔达居民Sushanta Sarkar;和Vityash Koser目前居住在阿联酋迪拜。

　　贸易公司包括Aashi贸易公司，M/s Jesus Christ Impex, M/s Magent India, M/s V/K Enterprises, M/s Vyom Fashions，以及阿富汗Hasan Husain有限公司和M/s Habib Shahab Talc &大理石加工公司。

　　其他被告包括喀布尔居民法里顿·阿曼尼和阿卜杜勒·萨拉姆·努尔扎伊;Mohd Iqbal Awan是查谟克什米尔乌里的居民，目前居住在巴基斯坦占领的查谟和克什米尔的Manak Hatiyan的Muhajir营地;阿富汗居民穆罕默德·侯赛因·达德和穆罕默德·哈桑·沙阿;来自泰米尔纳德邦的金奈居民Machavaram Sudhakar和Rajkumar Perumal。

　　Kabir Talwar早些时候被ED逮捕。

　　“有组织犯罪阴谋”

　　在进一步调查中，NIA发现被告策划了一个有组织的犯罪阴谋，通过国际贸易路线从阿富汗非法走私海洛因到印度。NIA说，在调查犯罪的前后联系时，发现了一个运作良好的网络，参与进口、便利和运输满载毒品的货物。据透露，货物是通过多家在印度上市的假冒/壳进口独资公司进口的。

　　“在调查中发现，外国毒品贸易商经营一个有组织的集团成员网络，将满载海洛因的货物进口到印度港口(蒙德拉、加尔各答)，然后再运送到新德里的各个仓库。总部设在印度的阿富汗人网络负责租用这些仓库，并在海洛因到达新德里后进行加工/提取和分发。”

　　“调查确定，通过出售海洛因所得的资金被提供给虔诚军的行动人员，以促进在印度的恐怖主义活动。案件的进一步调查正在进行中，”NIA补充道。