执法局周一表示，在突袭了那格普尔的一些洗钱案件后，他们查获了价值超过5000万卢比的121万卢比现金和黄金和钻石珠宝，这些洗钱案件与涉嫌欺骗众多投资者的投资欺诈有关。

　　印度政府在一份声明中表示，搜查于3月3日在那格浦尔和孟买的15个地方展开，除了主要受益者之外，还包括“主要被告”Pankaj Mehadia、Lokesh Jain和Karthik Jain的住所。

　　洗钱案源于那格浦尔警方对Pankaj Nandlal Mehadia、Lokesh Santosh Jain、Kartik Santosh Jain、Balmukund Lalchand Keyal、Premlata Nandlal Mehadia的调查，该案件“欺诈给投资者造成了数亿卢比的损失”。“Pankaj Mehadia和其他同谋正在实施庞氏骗局，并通过承诺在扣除2004年至2017年投资的TDS后提供12%的保证利润来吸引各种投资者，”起诉书称。

　　联邦调查机构称:“在2005年至2016年期间，被告出于欺骗和吸走投资者资金的恶意意图，实施了庞氏骗局，以保证回报来赢得投资者，从而引诱投资者在相关公司/公司投资更多资金，最终没有归还资金。”

　　它说，“为了转移资金，让交易具有合法性，银行账户中价值超过15亿卢比的交易受到影响，怀疑这些交易中的大多数没有真正的商业交易支持，属于住宿记录的性质。”该机构表示，搜索行动发现了价值55.1亿卢比的黄金和钻石珠宝，约121万卢比的现金，数字设备和一些文件。