印度最高法院周二建议，在旁遮普邦国家银行(PNB)欺诈案中被指控的逃亡钻石大亨尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)的姐夫迈纳克·梅塔(Mainak Mehta)向CBI颁发“授权书”，以访问和调查他的离岸银行账户。

　　最高法院正在听取CBI的请求，该请求通过其孟买银行证券欺诈科主任提出，挑战孟买高等法院2022年8月23日的命令，该命令允许Mehta前往香港并在那里停留三个月。

　　中央调查机构指控Mehta在PNB诈骗骗局中收到了一大笔钱，并将其转移到他和他妻子的离岸银行账户。

　　梅塔是英国人，与家人住在香港，于2021年9月8日来到印度，在孟买一家法院出庭。

　　“我们给你(梅塔的律师)的建议是，你把授权书交给CBI指定的官员，让他查看银行详细信息。事情结束了。或者，我们将冷静地听取CBI的SLP(特别休假请愿书)，然后做出决定。”

　　“你愿意交出授权书吗?”我们的建议是，要么你们同意我们的要求，将授权书交给CBI。或者，我们将审理此事。”

　　随后，该机构将此事列入2月9日的听证会。

　　一开始，副总检察长SV Raju代表CBI出庭，向法官介绍了迄今为止案件的进展。

　　“情况是这样的，上次，我请我博学的朋友(梅塔的律师)给我们一份授权书。但被拒绝了。这就是为什么我们必须获得授权(LRs)。尚未收到有关LR的回应。我们已经写信给大使馆(在新加坡)追究此事，”这位法律官员说。

　　“我们了解到，有一大笔钱进入了这些账户。他不给我们账户权限。他是外国人。他的妻子是比利时人。他一旦离开，就不会再回来了。”

　　高级律师阿米特·德赛(Amit Desai)为梅赫塔出庭，他提到了记录，称他一直在配合调查，并在PNB案件引发的洗钱案中得到了执法局的批准。

　　“我在印度，离家很久了。CBI的指控是不实的。我们一直在合作。我们什么都做了。我们愿意出具授权书，但我将不得不在印度再呆一年。

　　“急诊室说我没有潜逃风险。我只是说让我去一段时间，需要的时候我会来的。旅行申请已经变成了一项调查。”

　　这位高级律师说，他至少应该被允许参加在迪拜举行的一次重要商业会议，这是新冠肺炎疫情后首次举行的会议。

　　最高法院似乎不太信服，称允许梅塔出国旅行将意味着不举行听证会就驳回CBI的上诉。

　　“一旦我们这样做，我们就会在没有听取此事的情况下解雇CBI的SLP。这是行不通的，”CJI说，并补充说，法院不能强迫梅赫塔将授权书交给CBI。

　　“我们将允许您考虑我们将这封信交给CBI的建议。请相信我们，如果你不认罪，我们也不会起诉你，”法官在休庭时说。

　　早些时候，最高法院曾表示，它将于1月31日听取CBI对孟买高等法院允许Mehta访问香港命令的挑战。

　　梅赫塔的律师告知法官，为获取针对梅赫塔的证据，向新加坡法院发出了调查函(LR)。

　　在此之前，CBI通知联邦内政部批准将孟买的CBI特别法庭转移到新加坡法院，以获取针对Mehta的证据。

　　请示函是通过外国法院在《司法互助条约》(MLAT)的范围内，并在没有这种条约的情况下，在互惠的基础上，请求从居住在被请求法院领土管辖范围内的人那里获得证据的文件。

　　CBI表示，梅赫塔与PNB数亿卢比案的被告尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)有关，他在调查中没有充分合作。

　　CBI指出了梅赫塔不披露银行账户交易的问题，包括一个位于新加坡的账户，以及莫迪父亲转账的890万美元和180万美元的两笔交易。

　　调查机构曾表示，梅塔应该与他们分享细节，之后他可能会被考虑出国旅行。

　　据称，莫迪汇了3000万美元，被梅赫塔挪用，并表示需要了解细节。

　　2022年8月23日，孟买高等法院驳回了CBI对一个特别法庭处理根据《防止洗钱法》(PMLA)提出的案件的命令的抗辩，该命令允许Mehta前往香港。CBI希望暂缓执行PMLA的法院命令。

　　CBI已向高等法院提交，Mehta在案件中没有被列为被告，他在PNB骗局中的角色尚未确定，因此需要对他进行审问。