印度一家特别法庭在审理执法局对这对夫妇的指控书时指出，现阶段有足够的材料初步显示，捷特航空公司创始人纳雷什·戈亚尔和他的妻子安妮塔参与了一起洗钱案，该案件与卡纳拉银行涉嫌诈骗53.8亿卢比有关。除了Goyals，中央调查机构还点名了四家公司——捷特航空(印度)有限公司(JIL)、捷特航空私人有限公司、捷特企业私人有限公司和迪拜捷特航空有限公司——作为此案的被告。

　　根据《防止洗钱法》(PMLA)审理案件的特别法官M·G·德什潘德(M G Deshpande)于11月1日对指控表进行了审理，并于周五发布了详细命令。法院还要求戈亚尔夫妇在11月9日出庭。

　　9月1日，在中央机构办公室进行了长时间的讯问后，执法局(ED)根据《防止洗钱法》(PMLA)逮捕了戈亚尔。这名74岁的商人目前被司法拘留，关押在孟买中部的亚瑟路监狱。洗钱案源于中央调查局(CBI)对捷特航空公司、戈亚尔、他的妻子安妮塔和这家现已停飞的私人航空公司的一些前高管的调查，他们涉嫌在卡纳拉银行诈骗538亿卢比。

　　法院命令指出了起诉书中的指控，根据PMLA记录的报表和银行对账单显示，卡纳拉银行在孟买郊区班德拉-库尔拉综合大楼(BKC)的分行向JIL提供了8488.6亿卢比的贷款，其中5386.2亿卢比目前尚未偿还。到目前为止，ED进行的调查显示，从印度国家银行(SBI)和旁遮普国家银行(PNB)领导的银行财团获得的价值5716.34亿卢比的公共资金，是与JIL及其发起人预定犯罪相关的犯罪活动产生的总犯罪收益。

　　法院表示，检方起诉书(指控表)附带的文件副本初步表明，被告存在巨额挪用和吸走资金的行为。它说，被告1号(纳雷什·戈亚尔)和2号(安妮塔·戈亚尔)为他们自己和他们的公司所扮演的角色，从投诉、文件副本和PMLA记录的声明中可以看出。法官指出，从表面上看，这么多材料足以证明被告参与了对他们的指控。

　　法院表示:“检察机关在诉状中提到的各种表格清楚地显示了资金的流向和流向，这进一步证明了‘赃款’(POC犯罪所得)是如何被推定为没有赃款的。”因此，检控投诉的材料初步表明，POC是如何由与排定罪行有关的犯罪活动产生的，排定罪行是对被告(根据PMLA)提起诉讼的第一个资格。

　　根据PMLA，只有在存在针对个人或实体的预定犯罪(也称为上游犯罪)的先前FIR(由另一个调查机构注册)时，ED才能启动调查。法院补充说，其次，资金线索清楚地表明，POC是如何被安置、分层和整合的，以便有资格吸引PMLA的基本成分。法院表示，通过这种方式，在目前阶段，有足够的材料初步证明被告1号和2号及其公司(被告3号至6号)与本案有关，以便对他们提起诉讼。

　　法庭随后向被告发出传票，指示他们在11月9日出庭。