剧情简介

　　到目前为止，7名俄罗斯投资者——5家机构(包括该国最大的银行Sberbank)和2名个人——在2023年2月至10月期间从SEBI获得了FPI。

　　孟买:俄罗斯人正努力在印度古吉拉特邦的金融服务中心GIFT城获得立足点。

　　就在印度资本市场监管机构允许6家俄罗斯机构以外国投资组合投资者(fpi)身份在当地证券交易所进行交易的几个月后，据悉有3家俄罗斯实体已向GIFT City当局申请了不同的牌照。

　　两名知情人士告诉《经济时报》，一旦获得国际金融服务中心管理局(IFSCA)的批准，其中两家将被设立为“基金管理实体”，另一家将被设立为“经纪公司”。IFSCA是GIFT城服务、产品和机构的统一监管机构。

　　GIFT中的基金管理机构通常被组织为另类投资基金，类似于汇集工具，随后可以从印度证券交易委员会(Sebi)获得FPI许可证。这样的实体可以投资在印度和其他司法管辖区的交易所上市的股票和债券。这样的基金管理机构可以直接从海外投资者那里接受资金，或者将资金集中在迪拜和阿布扎比等中心的自由贸易区设立的接盘工具中，然后将资金汇给GIFT City的AIF。

　　目前，GIFT City的经纪公司主要是印度集团的分支机构。为了鼓励来自外国司法管辖区的经纪自营商参与，IFSCA于2020年12月允许符合条件的外国实体在IFSC设立分支机构，并以经纪自营商/清算成员的身份运营，但须遵守金融行动特别工作组(FATF)规定的反洗钱措施等一些条件。

　　尽管在入侵乌克兰一年后，FATF暂停了俄罗斯联邦的成员国资格，但俄罗斯仍有义务执行FATF的标准。

　　一旦IFSCA发出绿色信号，这些外国申请人将标志着俄罗斯投资者首次进入GIFT城。自乌克兰战争爆发以来，俄罗斯大型机构和寡头一直在寻找没有政治敌意的新市场和离岸金融中心。

　　一周前，一个俄罗斯代表团访问了GIFT City，探索黄金交易等商业机会。

　　计划提供金融服务的投资者可以在当地成立实体，租用办公场所，并在经济特区当局注册;之后，向IFSCA申请特定的金融服务许可证。

　　IFSCA的批准需要更长的时间，因为监管机构要审查外国投资者的性质、资金来源、匹配的银行账户、股东等。这三家俄罗斯实体正在等待IFSCA对其申请的回应。

　　虽然GIFT中的AIF的外国投资者不需要获得永久账户号码(由印度所得税部门颁发)，但与FPI中受益所有人相关的增强披露要求将适用。

　　IFSC单位可以在GIFT IFSC经营的银行持有外币账户。“就外汇管理法而言，GIFT是外国领土。外国实体可以持有外币并自由兑换。由于GIFT City得到了新德里的庇佑，一些外国投资者可能会觉得他们在GIFT会受到欢迎。未受美国制裁影响的俄罗斯投资者和机构应该不会有任何问题，”一位银行家表示。

　　到目前为止，7名俄罗斯投资者——5家机构(包括该国最大的银行Sberbank)和2名个人——在2023年2月至10月期间从SEBI获得了FPI。许可证有效期为3年。上述知情人士表示:“嘉吉的规划实体很有意思，因为它也将具有投资其他市场的灵活性。”

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