全球洗钱和恐怖主义融资监管机构金融行动特别工作组(FATF)的一个代表团计划于周五(11月3日)访问印度，作为正在进行的评估的一部分。消息人士称，FATF小组将评估该国的反洗钱法律和恐怖主义融资。

　　由英国、巴西、南非、法国、马来西亚和俄罗斯代表组成的FATF 12人小组将于今日前往印度进行尽职调查。它将与来自财政、税收和执法部门以及印度储备银行(RBI)的代表举行会议。

　　金融行动特别工作组(FATF)是一个政府间机构，负责制定反洗钱和打击资助恐怖主义的全球标准。印度于2006年成为金融行动特别工作组的观察员，并于2010年成为成员。

　　这个全球金融监管机构由39个成员国组成，为防止毒品、人口贩运和其他犯罪等非法活动制定国际标准。它要求不遵守其标准的国家承担责任。

　　在印度寻求成为国际金融领域的主要参与者，并帮助该国建立打击恐怖主义、追查恐怖主义资金、起诉洗钱和恐怖主义融资犯罪的能力方面，FATF的成员资格意义重大。

　　印度自2010年以来一直是金融行动特别工作组的成员，但由于新冠肺炎疫情，印度没有参加第四轮相互评估。

　　根据FATF网站，对印度的最后一次相互评估是在2010年进行的，而现场评估被推迟到2023年11月。

　　金融行动特别工作组在上一次对印度的相互评估报告中指出，印度仍然是恐怖主义集团的一个重要目标，并已成为多次袭击的受害者。

　　据消息人士透露，除了评估该国的反洗钱法和恐怖融资外，FATF小组还将检查全球透明度体系。他们补充说，目标是“关闭平行经济，我们在总理纳伦德拉·莫迪的指导下，一切都做得非常成功”。

　　据情报人士透露，巴基斯坦在2022年10月之前一直在FATF的灰名单上，据报道，巴基斯坦正在与FATF的调查人员进行紧张的游说，以将印度置于扫描之下。

　　金融行动特别工作组在其最新报告《为恐怖主义融资的众筹》中提到了印度人民阵线(PFI)，称印度“正在接受调查的暴力极端组织”通过包括线下和线上机制在内的“结构良好的网络”筹集资金。

　　《印度快报》的一篇报道称，该组织在清真寺和公共场所筹集资金，后来用于采购武器弹药和培训干部，但没有指名道姓。

　　2022年9月，内政部宣布PFI及其附属机构，包括印度康复基金会(RIF)、印度校园阵线(CFI)等为“非法协会”。

　　FATF有两种类型的名单:灰名单和黑名单。

　　这些被列入“黑名单”的国家是高风险的司法管辖区，需要采取行动。“灰名单”国家是那些受到国际监督机构“加强监督”的国家。

　　对于黑名单和灰名单上的国家，国际货币基金组织(imf)、世界银行(World Bank)、亚洲开发银行(Asian Development Bank)和欧盟(eu)都不会向它们提供财政援助。这些国家还面临着国际经济和金融限制和制裁。

　　2018年6月，在伊斯兰堡未能实施旨在打击洗钱和资助国际恐怖组织的政策后，FATF将巴基斯坦列入所谓的灰名单。